ईडी ने टीएमसी के 440 करोड़ 42 लाख रुपये वाले 3 बैंक खाते किए फ्रीज, विमान खरीद की जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में कुल 440 करोड़ 42 लाख रुपये की भारी भरकम राशि जमा है। ईडी की कोलकाता जोनल इकाई ने यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में उठाया है। यह पूरी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17(1ए) के तहत अंजाम दी गई है। जानकारी के अनुसार, ये तीनों बैंक खाते निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में संचालित किए जा रहे थे। जांच एजेंसी इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि इन खातों में मौजूद धन का स्रोत क्या है और क्या इसका उपयोग किसी अवैध गतिविधि के लिए किया गया है।

एविएशन कंपनी को धन हस्तांतरण का मामला

जांच एजेंसी द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच की अवधि के दौरान टीएमसी के इन बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये की राशि केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य सहयोगी कंपनियों को भेजी गई थी। ईडी का आरोप है कि इस बड़ी धनराशि का उपयोग महंगे विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था। जांच में यह बात सामने आई है कि राजनीतिक दल के खातों से निकले इस पैसे का इस्तेमाल निजी विमानन संपत्तियों के निर्माण में किया गया, जो वित्तीय नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है।

विमान और हेलिकॉप्टर की खरीद पर करोड़ों का खर्च

ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, हस्तांतरित की गई कुल राशि में से 82 करोड़ 96 लाख रुपये की बड़ी रकम एम्ब्रेयर लिगेसी 600 (Embraer Legacy 600) बिजनेस जेट विमान खरीदने पर खर्च की गई थी। इसके अलावा, अगस्ता (Agusta) हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए भी एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि विमान और हेलिकॉप्टर की इन दोनों खरीदों पर कुल मिलाकर लगभग 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एजेंसी अब इन सौदों के वित्तीय ढांचे और धन के वास्तविक प्रवाह की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ है।

केमैन आइलैंड्स से ऋण और किराए का मामला

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए केमैन आइलैंड्स में स्थित एक वित्तीय संस्थान से 1 मिलियन 7 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण भी लिया गया था। एजेंसी इस विदेशी ऋण के स्रोत और इसकी शर्तों की जांच कर रही है। इसके साथ ही, जांच में यह भी दावा किया गया है कि विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने के बाद इन्हें वापस तृणमूल कांग्रेस को ही किराए पर उपलब्ध कराया गया था। इस तरह के लेनदेन ने वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और फिलहाल, ईडी ने पार्टी के तीन बैंक खातों में जमा 440 करोड़ 42 लाख रुपये को फ्रीज कर दिया है ताकि जांच पूरी होने तक इन निधियों का उपयोग न किया जा सके। इस मामले में अभी विस्तृत जांच जारी है और संबंधित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।